WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
澳门新濠影汇在线赌场

澳门新濠影汇在线赌场:不法分子可以很容易地通过互联网租用服务器

时间:2021/4/25 11:07:18   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:虚拟货币交易具有跨国性质的特点,对洗钱团伙及其上游犯罪进行全链打击一直是一个难题。彭启金所在的白云警方在逮捕7名跑步者和“搬砖人”后,不能再追捕和逮捕跑步平台的管理人员和诈骗公司。没有其他原因。运营子平台和诈骗公司都在菲律宾。于嘉宁在接受采访时表示,不法分子可以很容易地通过互联网租用服务器、建立虚拟货币交易网站、提供虚...

虚拟货币交易具有跨国性质的特点,对洗钱团伙及其上游犯罪进行全链打击一直是一个难题。彭启金所在的白云警方在逮捕7名跑步者和“搬砖人”后,不能再追捕和逮捕跑步平台的管理人员和诈骗公司。没有其他原因。运营子平台和诈骗公司都在菲律宾。

于嘉宁在接受采访时表示,不法分子可以很容易地通过互联网租用服务器、建立虚拟货币交易网站、提供虚拟货币存储服务,或者在监管不严格或不规范的司法管辖区开展虚拟货币犯罪活动。这使得一个国家的反洗钱和金融监管失效,而以双重犯罪为主的国际司法协助和引渡工作也难以开展。

建立国际合作机制对反洗钱案件至关重要。中国人民大学刑法科学研究中心主任史亚男在接受采访时表示,目前,联合国的《打击跨国有组织犯罪公约》和《反腐败公约》都有关于反洗钱国际合作的规定。充分发挥多边合作机制作用,加强信息情报交流,特别是同各国执法机构、金融机构的交流。此外,在确认被追索方利益的前提下,应加强海外追赃合作。

几位受访专家指出,加强对虚拟货币洗钱的监管,不可回避的一点是对虚拟货币及其交易平台的监管。就像金融机构会有反洗钱机制一样,虚拟货币平台也应该建立反洗钱机制,接受主管部门的监督。这是目前中国所缺乏的。



相关评论

本类更新

本类推荐

本类排行

网钛QQ交流群:43870294    OTCMS作者QQ:877873666(并非该网站站长) 闽ICP备12010380号